一、什么是跨境架构与信托
跨境架构设计指根据企业境外融资、业务布局或家族传承目标，规划境内外控股主体的层级与持股关系；海外/家族信托则用于财富持有与传承安排。本服务提供架构咨询与主体设立衔接，税务处理按现行税法与专业意见执行。
二、办理条件
搭建跨境架构一般适用于以下情形，并需满足相应合规要求：
- 适用情形：境外融资、跨境持股、业务重组或家族财富传承需求
- 主体合规：架构涉及的境内外主体均须按注册地规定设立并存续
- 审批备案：涉及境内居民境外投资的，须按现行规定办理 ODI 等备案
- 资料真实：股东、资金来源与业务背景资料须真实完整
- 专业配合：架构设计通常需配合法律、税务专业意见
三、所需材料
办理一般需准备以下材料（按必要性区分，清单可由加喜财税 · 创业秘书协助整理）：
| 材料名称 | 必要性 | 说明 |
|---|---|---|
| 企业/家庭基本情况 | 必要 | 业务现状、股权结构与目标说明 |
| 股东身份证明 | 必要 | 股东及最终受益人身份证件 |
| 现有架构资料 | 必要 | 已有境内外公司证照与股权文件 |
| 资金来源说明 | 必要 | 资金来源与跨境收支背景 |
| 业务证明 | 可选 | 合同、发票等业务真实性材料 |
| 需求清单 | 可选 | 融资/上市/传承等目标优先级 |
四、办理流程
一般按以下流程推进，全程由加喜财税 · 创业秘书专人对接：
1
需求梳理
明确融资、持股或传承目标
2
方案设计
控股主体与层级架构规划
3
主体设立
境内外公司注册与章证办理
4
备案衔接
ODI、外汇等按现行规定办理
5
开户落地
境外银行账户与资金路径安排
6
存续维护
年审、变更与合规跟踪
五、费用与周期
架构咨询、主体设立与备案衔接费用按方案与主体数量计列，具体以注册地主管部门、开户银行及专业机构最新报价为准；办理周期以主管部门实际进度为准。
六、常见问题
以上办理条件、材料与流程以最新有效政策为准；涉及外汇、商务备案等事项按现行规定办理，办理口径以主管部门最新发布为准。