1. 决议背景<

近日，根据我国相关法律法规及公司章程规定，长宁代理董事会经过慎重考虑，决定解除现任董事会成员的职务。这一决议旨在优化公司治理结构，提升公司运营效率，为公司的长远发展奠定坚实基础。

2. 解除原因

解除现任董事会成员的职务，主要基于以下原因：

1. 董事会成员在任职期间，未能有效履行职责，导致公司决策效率低下。

2. 部分董事会成员存在利益输送行为，损害了公司及股东的利益。

3. 董事会成员之间沟通不畅，团队协作能力不足。

3. 解除程序

根据公司章程及《公司法》相关规定，解除董事会成员职务需经过以下程序：

1. 董事会召开会议，讨论并形成决议。

2. 将决议提交股东大会审议，获得股东大会通过。

3. 向相关政府部门报送变更登记材料。

4. 解除时间

经董事会会议决议，现任董事会成员的职务将于2023年3月31日正式解除。在此之前，公司将继续保持正常运营，确保各项工作平稳过渡。

5. 董事会成员交接

为确保公司运营不受影响，董事会成员交接工作已正式启动。具体交接内容包括：

1. 财务报表、合同文件等资料的移交。

2. 公司公章、法人代表证照等物品的移交。

3. 公司业务、客户关系等信息的移交。

6. 营业执照办理

根据《公司法》及《营业执照管理条例》，公司董事会决议解除后，需办理营业执照变更手续。具体办理时间如下：

1. 公司于2023年4月1日向市场监管部门提交营业执照变更申请。

2. 市场监管部门在收到申请后，预计于2023年4月10日前完成审核。

3. 审核通过后，公司将于2023年4月15日前领取新的营业执照。

7. 公司未来发展

董事会决议解除后，公司将重新组建董事会，选拔具备专业能力和丰富经验的新成员。公司将以此次为契机，加强内部管理，优化业务结构，提升核心竞争力，为实现公司可持续发展奠定坚实基础。

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