董事会决议，如何办理执行董事清算？

一、会议背景<

鉴于我国《公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司合法、合规地进行清算工作，经董事会研究决定，特召开本次董事会会议，就办理执行董事清算事宜进行讨论和决议。

二、会议目的

本次会议旨在明确执行董事清算的程序、责任及要求，确保清算工作的顺利进行，维护公司及股东的利益。

三、决议内容

1. 确定清算组

董事会决定成立清算组，负责执行董事清算的具体工作。清算组成员由公司法定代表人、财务负责人、法律顾问等组成。

2. 清算范围

清算范围包括但不限于：执行董事的职务、权利和义务的终止；执行董事的财产清算；执行董事的债权债务处理；执行董事的档案整理等。

3. 清算程序

（1）清算组成立后，应立即通知执行董事，并要求其在规定时间内提交相关资料。

（2）清算组对执行董事的财产进行盘点，确认其财产状况。

（3）清算组对执行董事的债权债务进行核实，并与债权人协商解决。

（4）清算组对执行董事的档案进行整理，确保档案完整、准确。

（5）清算组在清算过程中，如发现违法行为，应立即向有关部门报告。

4. 清算期限

清算期限为自清算组成立之日起六个月内完成清算工作。

5. 清算费用

清算费用由公司承担，具体费用由清算组根据实际情况提出，经董事会批准后执行。

6. 清算报告

清算组应在清算工作完成后，向董事会提交清算报告，报告内容包括：清算过程、清算结果、清算费用等。

7. 清算结果处理

清算结束后，清算组应将清算结果报告董事会，董事会根据清算报告决定是否解散公司或进行其他处理。

四、决议执行

1. 清算组应严格按照本决议执行清算工作，确保清算工作的合法、合规。

2. 公司各部门应积极配合清算组的工作，提供必要的支持和协助。

3. 清算组在清算过程中，如遇到重大问题，应及时向董事会报告。

五、决议监督

1. 董事会对清算工作的执行情况进行监督，确保清算工作的顺利进行。

2. 董事会可聘请第三方机构对清算工作进行审计，确保清算结果的公正、公平。

六、决议生效

本决议自董事会全体董事签字之日起生效。

七、其他事项

1. 本决议未尽事宜，由董事会另行决定。

2. 本决议的解释权归董事会所有。

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