一、决议背景<

尊敬的各位股东，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为进一步规范公司治理结构，提高公司决策效率，经公司董事会提议，现召开股东会，就以下事项进行决议。

二、决议事项

1. 审议并通过公司年度财务报告；

2. 审议并通过公司董事会工作报告；

3. 审议并通过公司监事会工作报告；

4. 审议并通过公司利润分配方案；

5. 审议并通过公司增资扩股方案；

6. 审议并通过公司重大投资决策；

7. 审议并通过公司其他重大事项。

三、决议通过

经表决，以上决议事项均获得通过。

四、代理办理

鉴于部分股东因故无法亲自出席股东会，现需委托代理人代为行使表决权。以下为代理办理所需材料：

五、所需材料

1. 委托人签署的授权委托书，需注明代理人姓名、身份证号码、联系方式等；

2. 代理人身份证复印件；

3. 股东会通知及会议议程；

4. 股东会决议草案；

5. 公司章程；

6. 公司营业执照副本复印件；

7. 其他相关文件。

六、办理流程

1. 委托人将授权委托书、代理人身份证复印件等材料提交至公司；

2. 公司审核材料，确认无误后，将材料提交至股东会；

3. 股东会召开，代理人代为行使表决权；

4. 股东会决议通过后，公司将决议文件及代理表决结果通知委托人。

七、注意事项

1. 委托人需确保授权委托书内容真实、完整，并签字确认；

2. 代理人需遵守公司章程和股东会决议，认真履行职责；

3. 代理表决权仅限于股东会决议事项，不得涉及公司日常经营管理；

4. 如有特殊情况，委托人可随时撤销授权，并书面通知公司。

结尾：

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