一、董事会成员的基本要求<

1. 董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，能够胜任集团企业的经营管理。

2. 董事会成员应当具备相应的法律、经济、管理等方面的专业知识。

3. 董事会成员应当具备良好的信誉，无不良记录。

二、董事会成员的任职资格

1. 具有完全民事行为能力。

2. 具有良好的政治素质和道德品质。

3. 具有与集团企业相适应的工作经验和能力。

4. 具有独立董事资格，无关联关系。

三、董事会成员的选举程序

1. 董事会成员由股东大会选举产生。

2. 股东大会应当以书面形式通知全体股东，并按照公司章程规定的时间和地点召开。

3. 董事会成员的选举应当采用无记名投票方式。

4. 董事会成员的选举结果应当及时公告。

四、董事会成员的任期

1. 董事会成员的任期为三年，可以连任。

2. 董事会成员的任期自股东大会通过之日起计算。

3. 董事会成员在任期届满前，股东大会可以决定提前终止其任期。

五、董事会成员的职责

1. 参与制定和实施集团企业的经营战略。

2. 监督集团企业的经营管理，确保公司合规经营。

3. 保护股东权益，维护公司利益。

4. 对集团企业的重大决策进行审议和表决。

5. 对集团企业的财务状况进行监督。

六、董事会成员的回避制度

1. 董事会成员在审议与其本人或者其亲属有利害关系的议案时，应当回避。

2. 董事会成员的回避应当由其他董事提出，并经董事会表决通过。

3. 董事会成员的回避不适用于其本人提出的议案。

七、董事会成员的信息披露

1. 董事会成员应当及时向公司披露其个人持股情况、关联交易等信息。

2. 董事会成员应当遵守公司信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整。

3. 董事会成员的信息披露应当通过公司指定的信息披露平台进行。

结尾：

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