根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及《宝山区股东会章程》的约定，宝山区股东会定于2023年3月15日召开股东会。本次股东会的主要议程包括审议公司年度报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。<

二、会议通知

本次股东会于2023年3月8日以书面形式通知全体股东，明确了会议时间、地点、议程及需提交的文件。所有股东均按时收到会议通知，并确认了参会事宜。

三、会议出席情况

本次股东会应到股东10人，实到股东8人，其中委托代理人2人。委托代理人按照委托书的规定行使表决权。

四、表决权行使方式

1. 现场表决：到场的股东对会议议程中的各项事项进行了现场表决。

2. 委托表决：委托代理人按照委托书的规定，对委托事项进行了表决。

3. 通讯表决：对于无法到场的股东，通过书面形式提交了表决意见，由会议主持人汇总后计入表决结果。

五、表决结果

1. 年度报告审议：全体股东一致同意通过公司年度报告。

2. 利润分配方案：全体股东一致同意通过利润分配方案，按每股分配利润0.5元。

3. 董事会成员选举：经过无记名投票，选举产生了新一届董事会成员，包括董事长、副董事长和董事各1名。

六、决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自决议作出之日起生效。股东会决议将作为公司后续经营决策的重要依据。

七、代理决议的表决权体现

1. 委托书明确：委托代理人需持有股东签署的委托书，明确委托事项和表决权范围。

2. 表决权范围：委托代理人只能在委托书规定的范围内行使表决权。

3. 表决记录：委托代理人的表决意见需在会议记录中予以记载，确保表决权的真实性和合法性。

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1. 严格审查委托书：确保委托书的合法性和有效性，明确委托事项和表决权范围。

2. 规范表决程序：按照公司章程和法律法规的规定，规范表决程序，确保表决权的公正性。

3. 详细记录表决结果：对表决结果进行详细记录，包括委托代理人的表决意见，确保表决权的真实性和可追溯性。

4. 提供专业咨询：为股东提供专业的法律和财务咨询，确保股东会决议的合法性和合规性。

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