一、董事会概述<

>

上海合资公司是指在中国境内，中外双方投资者共同出资设立的企业。董事会是合资公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向、重大决策和监督执行情况。董事会成员通常由中外双方投资者委派，其职责至关重要。

二、董事会职责要求

1. 制定公司战略

董事会负责制定公司的长期战略规划，包括市场定位、产品开发、技术创新等，确保公司发展方向与市场需求相匹配。

2. 重大决策

董事会负责审批公司的重大决策，如投资、融资、并购、资产处置等，确保决策的科学性和合理性。

3. 监督执行

董事会负责监督公司管理层执行董事会决议的情况，确保公司运营符合法律法规和公司章程。

4. 财务管理

董事会负责审批公司的财务预算、决算和利润分配方案，确保公司财务状况稳健。

5. 合规性审查

董事会负责审查公司的经营行为是否符合国家法律法规和公司章程，确保公司合规经营。

6. 决策风险评估

董事会负责对公司的重大决策进行风险评估，包括市场风险、财务风险、法律风险等，确保决策的可行性。

7. 董事会成员资格

董事会成员应具备相应的专业知识和经验，能够为公司发展提供有力支持。以下是对董事会成员资格的具体要求：

三、董事会成员资格要求

1. 专业背景

董事会成员应具备与公司业务相关的专业背景，如财务、法律、市场营销等。

2. 经验要求

董事会成员应具有丰富的企业管理经验，熟悉国内外市场环境。

3. 职业道德

董事会成员应具备良好的职业道德，能够公正、客观地履行职责。

4. 语言能力

董事会成员应具备良好的中英文沟通能力，以便与国际合作伙伴有效沟通。

5. 时间投入

董事会成员应能够投入足够的时间参与公司决策，确保董事会工作的顺利进行。

四、董事会会议制度

1. 定期会议

董事会应定期召开会议，如每月、每季度或每年召开一次，讨论公司重大事项。

2. 紧急会议

在必要时，董事会可召开紧急会议，处理突发事件。

3. 会议记录

董事会会议应做好记录，包括会议时间、地点、参会人员、议题、决议等。

五、董事会决策程序

1. 提案

董事会成员提出提案，经董事会审议。

2. 讨论与表决

董事会成员对提案进行充分讨论，然后进行表决。

3. 决议

董事会根据表决结果形成决议，并要求公司管理层执行。

六、董事会监督机制

1. 内部审计

董事会设立内部审计部门，对公司的财务、业务等进行审计。

2. 外部审计

董事会可聘请外部审计机构对公司的财务报表进行审计。

3. 监事会

设立监事会，对董事会和管理层进行监督。

七、董事会职责上海合资公司董事会职责涵盖了公司战略制定、重大决策、监督执行、财务管理、合规性审查等多个方面。董事会成员应具备相应的专业背景、经验、职业道德和语言能力，以确保公司健康、稳定发展。

结尾：

上海加喜创业秘书（官网：https://www.chuangyemishu.com）提供专业的上海合资公司注册服务，包括董事会职责要求咨询、公司章程制定、股东会决议等。我们深知董事会职责的重要性，为您提供全方位的服务，助力您的合资公司顺利运营。