一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了更好地规范公司治理，保障股东权益，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开股东会。本次会议应到股东3人，实到股东3人，符合召开条件。

二、会议议题

本次股东会主要议题包括：1. 审议并通过公司2022年度财务报告；2. 审议并通过公司2023年度经营计划；3. 审议并通过公司利润分配方案；4. 审议并通过公司重大投资决策；5. 审议并通过公司董事、监事选举事项；6. 审议并通过公司章程修改事项；7. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

三、会议表决结果

1. 全体股东一致同意通过公司2022年度财务报告。

2. 全体股东一致同意通过公司2023年度经营计划。

3. 全体股东一致同意通过公司利润分配方案，即按净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余利润按股东出资比例进行分配。

4. 全体股东一致同意通过公司重大投资决策，即投资新项目A，投资金额为人民币100万元。

5. 全体股东一致同意选举张三、李四、王五为公司董事，选举赵六、钱七为公司监事。

6. 全体股东一致同意对公司章程进行修改，具体修改内容见附件。

7. 全体股东一致同意其他需要股东会决议的事项。

四、会议决议

1. 公司2022年度财务报告经股东会审议通过，董事会负责组织实施。

2. 公司2023年度经营计划经股东会审议通过，董事会负责组织实施。

3. 公司利润分配方案经股东会审议通过，董事会负责组织实施。

4. 公司重大投资决策经股东会审议通过，董事会负责组织实施。

5. 公司董事、监事选举结果经股东会审议通过，董事会负责组织实施。

6. 公司章程修改事项经股东会审议通过，董事会负责组织实施。

7. 其他需要股东会决议的事项已按程序审议通过。

五、会议记录

本次股东会会议记录由董事会秘书钱八负责整理，经全体股东签字确认后存档。

六、会议结束

本次股东会于2023年4月15日15时30分结束。

七、后续工作

1. 董事会根据股东会决议，及时向相关部门报送相关文件。

2. 董事会负责组织实施股东会决议事项，确保公司正常运营。

3. 董事会定期向股东会报告公司经营状况和执行决议情况。

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