【闵行集团企业股东会决议书】<

二、决议书开头

闵行集团全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经全体股东共同商议，现就公司重大事项作出如下决议：

三、决议书正文

1. 召集情况

本次股东会于____年__月__日召开，会议通知已于__日前以书面形式送达全体股东。

2. 出席情况

出席本次股东会的股东共__人，代表公司股份总数__%，符合《公司法》及公司章程规定的召开条件。

3. 议程审议

本次股东会审议了以下事项：

（1）审议并通过了公司2022年度财务报告；

（2）审议并通过了公司2022年度利润分配方案；

（3）审议并通过了公司2023年度经营计划；

（4）审议并通过了公司董事会、监事会成员的选举；

（5）审议并通过了公司章程的修改；

（6）审议并通过了其他事项。

4. 议案表决

（1）关于公司2022年度财务报告的议案，经表决，同意票__票，反对票__票，弃权票__票，表决通过；

（2）关于公司2022年度利润分配方案的议案，经表决，同意票__票，反对票__票，弃权票__票，表决通过；

（3）关于公司2023年度经营计划的议案，经表决，同意票__票，反对票__票，弃权票__票，表决通过；

（4）关于公司董事会、监事会成员的选举的议案，经表决，同意票__票，反对票__票，弃权票__票，表决通过；

（5）关于公司章程的修改的议案，经表决，同意票__票，反对票__票，弃权票__票，表决通过；

（6）关于其他事项的议案，经表决，同意票__票，反对票__票，弃权票__票，表决通过。

5. 决议生效

本次股东会决议自通过之日起生效。

6. 决议执行

公司董事会应按照本次股东会决议的要求，及时组织实施。

7. 决议存档

本次股东会决议经全体股东签字后，由公司董事会存档备查。

四、决议书结尾

特此公告。

闵行集团企业股东会

日期：____年__月__日

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