一、标题规范<

1. 确保决议标题清晰、准确，通常包括公司名称、决议事项和文种，如XX公司关于XX事项的董事会决议。

2. 避免使用模糊或过于宽泛的标题，确保标题能够直接反映决议的核心内容。

二、决议依据规范

1. 明确列出制定决议的法律、法规、公司章程等依据，确保决议的合法性。

2. 列出相关文件编号，便于查阅和核对。

3. 如有内部规定，也应明确列出，以体现决议的全面性。

三、决议事项规范

1. 详细列出决议事项，包括但不限于公司经营范围、投资决策、人事任免等。

2. 每项事项应具体、明确，避免使用模糊或含糊不清的表述。

3. 对于涉及重大事项的决议，应提供详细的背景说明和决策依据。

四、决议表决情况规范

1. 明确表决方式和表决结果，如全体一致通过、三分之二以上通过等。

2. 列出参与表决的董事姓名、职务和表决结果。

3. 如有董事因故缺席，应说明缺席原因。

五、决议执行情况规范

1. 明确决议执行的责任人、执行期限和执行要求。

2. 对于需要分阶段执行的决议，应详细列出各阶段的具体任务和时间节点。

3. 如有特殊情况，应说明调整执行计划的原因和措施。

六、决议附件规范

1. 如决议涉及附件，应确保附件内容完整、清晰。

2. 附件应与决议内容相关，不得随意添加无关材料。

3. 附件格式应符合公司规定或行业标准。

七、决议存档规范

1. 确保决议文件完整、规范，包括封面、正文、附件等。

2. 决议文件应按照公司档案管理规定进行归档和保管。

3. 如有电子版决议，应确保电子版与纸质版内容一致，并妥善保存电子版文件。

结尾：

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