一、决议背景<

根据我国《公司法》及相关法律法规，外资企业股东会作为企业最高权力机构，负责决定企业的重大事项。为进一步明确公司发展方向，优化公司治理结构，经公司董事会提议，决定召开本次股东会。

二、会议通知

1. 会议时间：2023年11月15日。

2. 会议地点：上海市青浦区某酒店会议室。

3. 参会人员：公司全体股东。

4. 会议议程：审议并通过以下决议。

三、决议内容

1. 审议通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度经营计划。

3. 审议并通过公司2023年度利润分配方案。

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的任免。

5. 审议并通过公司重大投资决策。

6. 审议并通过公司章程的修改。

7. 审议并通过其他需要股东会决定的重大事项。

四、表决方式

本次股东会决议采用无记名投票方式进行表决，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、决议生效

本次股东会决议自会议召开之日起生效，并自生效之日起对公司具有约束力。

六、决议执行

1. 公司董事会负责组织实施本次股东会决议。

2. 公司监事会对决议执行情况进行监督。

3. 公司各部门应积极配合决议的执行。

七、决议备案

1. 公司董事会应将本次股东会决议报青浦区市场监督管理局备案。

2. 公司监事会应将决议执行情况报告报青浦区市场监督管理局。

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