一、会议概况<

静安区公司股东会于2023年4月15日召开，会议地点为公司会议室。本次股东会应到股东5人，实到股东5人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议有效。

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程。

2. 审议并通过公司2022年度财务报告。

3. 审议并通过公司2022年度利润分配方案。

4. 审议并通过公司2023年度经营计划。

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

6. 审议并通过公司章程的修改。

7. 审议并通过其他事项。

三、会议表决结果

1. 会议以全票通过审议并通过股东会会议议程。

2. 会议以全票通过审议并通过公司2022年度财务报告。

3. 会议以全票通过审议并通过公司2022年度利润分配方案，具体方案为：按公司章程规定，提取法定盈余公积金后，将净利润的40%分配给股东。

4. 会议以全票通过审议并通过公司2023年度经营计划。

5. 会议以全票通过审议并通过公司董事会、监事会成员的选举，具体名单如下：

- 董事会成员：张三、李四、王五

- 监事会成员：赵六、钱七

6. 会议以全票通过审议并通过公司章程的修改，具体修改内容如下：

- 修改公司章程中关于董事会、监事会成员人数的规定。

7. 会议以全票通过审议并通过其他事项。

四、会议决议

1. 公司2022年度财务报告经审计，公司净利润为人民币100万元。

2. 公司2022年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金后，将净利润的40%分配给股东，共计分配人民币40万元。

3. 公司2023年度经营计划已通过，具体内容如下：

- 扩大产品线，提高市场占有率。

- 加强技术研发，提升产品竞争力。

- 优化内部管理，提高运营效率。

4. 董事会、监事会成员名单已确定，自本次股东会决议通过之日起生效。

5. 公司章程修改内容已通过，自本次股东会决议通过之日起生效。

五、会议结束

本次股东会决议通过后，会议宣布结束。

六、会议记录

本次股东会决议记录如下：

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：公司会议室

3. 参会股东：张三、李四、王五、赵六、钱七

4. 会议主持人：张三

5. 记录人：李四

七、后续工作

1. 公司财务部根据股东会决议执行利润分配方案。

2. 公司董事会根据股东会决议制定具体执行计划。

3. 公司监事会对董事会执行情况进行监督。

关于上海加喜创业秘书（官网：https://www.chuangyemishu.com）办理静安区公司股东会决议，包含以下内容：

上海加喜创业秘书提供专业的公司股东会决议办理服务，包括但不限于会议通知、议程制定、决议起草、表决记录、会议记录整理等。其服务旨在确保股东会决议的合法性和有效性，帮助公司规范运作，提高决策效率。选择加喜创业秘书，让公司股东会决议办理更加专业、高效。