一、标题规范<

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1. 标题应明确、简洁，通常采用关于XXX公司董事会决议的格式。

2. 公司名称应完整，如上海XX科技有限公司董事会决议。

3. 标题下方应注明决议日期。

二、决议内容

1. 引言部分

- 明确召开董事会的原因和目的。

- 列出出席董事会的人员名单。

2. 决议事项

- 第1项：审议并通过公司年度工作报告。

- 第2项：审议并通过公司财务报告。

- 第3项：审议并通过公司重大投资决策。

- 第4项：审议并通过公司人事任免。

- 第5项：审议并通过公司规章制度。

3. 决议结果

- 第1项：全体董事一致同意通过。

- 第2项：全体董事一致同意通过。

- 第3项：全体董事一致同意通过。

- 第4项：全体董事一致同意通过。

- 第5项：全体董事一致同意通过。

4. 决议执行

- 明确决议事项的执行责任人和执行期限。

- 确保决议事项得到有效执行。

5. 其他事项

- 讨论并决定公司未来发展方向。

- 讨论并决定公司重大事项。

三、决议通过

1. 全体董事表决。

2. 记录表决结果。

3. 表决结果需有三分之二以上董事同意。

四、决议生效

1. 决议通过后，由董事长签署。

2. 决议生效日期。

五、决议存档

1. 决议书需存档于公司档案室。

2. 存档时需注明存档日期。

六、决议公示

1. 决议书需在公司内部公示。

2. 公示时间不少于3天。

七、决议修改

1. 如有需要修改决议事项，需召开董事会重新审议。

2. 修改后的决议需按照上述要求重新执行。

结尾：

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