一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了规范公司治理结构，保障股东权益，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开长宁区企业股东会。本次会议的主要议题是审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。

二、会议通知

1. 会议时间：2023年4月15日，上午9:00。

2. 会议地点：长宁区XX大厦XX会议室。

3. 参会人员：公司全体股东。

4. 会议议程：审议年度财务报告、利润分配方案、选举新一届董事会成员等。

5. 会议要求：请各位股东按时参加会议，并携带股东身份证明文件。

三、会议出席情况

本次股东会应到股东XX人，实到股东XX人，符合《公司法》规定的召开条件。

四、会议表决情况

1. 审议并通过公司年度财务报告。

2. 审议并通过利润分配方案，同意将公司2022年度净利润的30%用于现金分红，70%用于公司发展。

3. 选举新一届董事会成员，经投票选举，张三、李四、王五当选为新一届董事会成员。

五、会议决议

1. 通过公司年度财务报告。

2. 通过利润分配方案。

3. 通过新一届董事会成员选举结果。

六、会议纪要

本次股东会决议如下：

1. 公司年度财务报告经审议通过。

2. 公司2022年度净利润的30%用于现金分红，70%用于公司发展。

3. 张三、李四、王五当选为新一届董事会成员。

七、后续工作

1. 公司董事会根据股东会决议，及时完成利润分配工作。

2. 新一届董事会成员正式就职，并召开董事会第一次会议。

3. 公司监事会监督董事会执行股东会决议。

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2. 注册资本：明确公司注册资本的数额。

3. 注册地址：提供公司注册地的详细地址。

4. 法定代表人：指定公司的法定代表人。

5. 股东信息：包括股东姓名、身份证号码、出资比例等。

6. 董事会成员：提供董事会成员的姓名、身份证号码、职务等信息。

7. 监事会成员：如有监事会，提供监事成员的姓名、身份证号码、职务等信息。

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