本次股东会决议的召开，旨在对上海某科技有限公司（以下简称公司）近期经营状况、财务状况、发展战略等方面进行审议，并就公司未来的发展方向做出决策。本次会议的召开符合公司章程规定，旨在保障股东权益，促进公司健康发展。<

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二、会议时间与地点

本次股东会决议会议定于2023年11月15日（星期三）上午9点在上海某科技有限公司会议室召开。会议地点位于上海市长宁区某路某号。

三、参会股东

本次股东会决议会议应邀请公司全体股东参加。具体参会股东名单如下：

1. 张三，持股比例20%

2. 李四，持股比例15%

3. 王五，持股比例10%

4. 赵六，持股比例25%

5. 孙七，持股比例20%

6. 周八，持股比例10%

四、会议议程

1. 审议并通过本次股东会决议会议的议程；

2. 审议并通过公司2023年度财务报告；

3. 审议并通过公司2024年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司重大投资项目的决策；

6. 审议并通过公司章程的修改；

7. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

五、财务报告审议

本次会议将审议公司2023年度财务报告，包括但不限于以下内容：

1. 公司2023年度营业收入、净利润等主要财务指标；

2. 公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表；

3. 公司财务状况分析及未来财务预测；

4. 公司财务风险控制措施。

六、经营计划审议

本次会议将审议公司2024年度经营计划，包括但不限于以下内容：

1. 公司2024年度经营目标；

2. 公司产品研发计划；

3. 公司市场营销策略；

4. 公司人力资源规划；

5. 公司成本控制措施；

6. 公司风险应对策略。

七、董事会、监事会成员选举

本次会议将选举产生公司新一届董事会、监事会成员，具体选举办法如下：

1. 董事会成员选举：根据公司章程规定，董事会成员由股东会选举产生，本次选举产生5名董事；

2. 监事会成员选举：根据公司章程规定，监事会成员由股东会选举产生，本次选举产生3名监事。

八、重大投资项目决策

本次会议将审议公司重大投资项目，包括但不限于以下内容：

1. 项目背景及必要性；

2. 项目投资预算及资金来源；

3. 项目预期收益及风险；

4. 项目实施计划及时间节点。

九、公司章程修改

本次会议将审议公司章程的修改，包括但不限于以下内容：

1. 章程修改的必要性；

2. 章程修改的具体内容；

3. 章程修改对股东权益的影响。

十、其他需要股东会决议的事项

本次会议还将审议其他需要股东会决议的事项，包括但不限于以下内容：

1. 公司分红方案；

2. 公司关联交易；

3. 公司对外担保；

4. 公司合并、分立、解散等重大事项。

十一、会议表决

本次股东会决议会议的表决方式为无记名投票。股东会决议事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

十二、会议记录

本次股东会决议会议的记录由公司秘书负责，会议记录应包括会议时间、地点、议程、参会股东名单、表决结果等内容。

十三、会议决议的执行

本次股东会决议会议通过的决议事项，由公司董事会负责执行，并定期向股东会报告执行情况。

十四、会议结束

本次股东会决议会议在审议并通过所有议程后，宣布会议结束。

十五、上海加喜创业秘书（官网：https://www.chuangyemishu.com）办理长宁区股东会决议，需要哪些股东参与？相关服务见解

上海加喜创业秘书作为专业的企业服务提供商，深知长宁区股东会决议的重要性。在办理长宁区股东会决议时，需要所有持有公司股份的股东参与。我们的服务包括但不限于：协助准备会议通知、召集股东、记录会议内容、起草会议决议、办理工商变更登记等。我们建议，股东在参与会议前应充分了解会议议程和决议事项，以确保会议的顺利进行和决议的有效性。通过我们的专业服务，可以帮助股东更好地参与公司治理，保障自身权益。