一、董事会成员的基本要求<

1. 董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，能够胜任公司经营管理职责。

2. 董事会成员应当具备完全民事行为能力，无犯罪记录。

3. 董事会成员应当遵守国家法律法规，维护公司利益。

二、董事会成员的资格要求

1. 具有高等教育学历或者具有高级专业技术职称。

2. 具有丰富的经营管理经验或者具有相关行业背景。

3. 具有良好的社会信誉和公众形象。

三、董事会成员的数量要求

1. 董事会成员总数不得少于3人。

2. 其中，至少有1名董事具有独立董事资格。

3. 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务。

四、董事会成员的选举方式

1. 董事会成员由股东大会选举产生。

2. 股东大会选举时，应当充分听取股东意见，确保选举的公正性。

3. 董事会成员的选举结果应当及时公告。

五、董事会成员的任期

1. 董事会成员的任期为3年。

2. 董事会成员任期届满，可以连选连任。

3. 董事会成员在任期内有严重违法、违规行为或者不符合任职资格的，股东大会可以提前解除其职务。

六、董事会成员的职责

1. 参与公司重大决策，对公司的发展方向、经营策略等提出建议。

2. 监督公司经营管理，确保公司合法合规经营。

3. 维护公司及股东合法权益，保护公司资产安全。

4. 审议公司财务报告，确保财务报告的真实、准确、完整。

5. 审议公司利润分配方案，确保分配方案的合理性和公正性。

七、董事会成员的回避制度

1. 董事会成员在审议与其本人或者其直系亲属有利害关系的议案时，应当回避。

2. 董事会成员的回避应当由其他董事提出，并经董事会表决通过。

3. 董事会成员的回避情况应当及时向股东大会报告。

结尾：

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