一、会议背景<

【小标题】会议背景

根据《公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的完善和公司决策的科学性，长宁区某有限公司（以下简称公司）于2023年3月15日召开了股东会。本次股东会的主要议题是关于代理董事会职权的咨询和决议。

二、会议议程

【小标题】会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过公司董事会工作报告；

3. 审议并通过公司财务报告；

4. 审议并通过代理董事会职权咨询；

5. 审议并通过其他事项。

三、代理董事会职权咨询

【小标题】代理董事会职权咨询

1. 股东会审议了公司董事会关于代理董事会职权的咨询报告；

2. 股东会认为，鉴于公司董事会成员因故无法履行职责，为保障公司正常运营，有必要设立代理董事会；

3. 股东会决定授权公司总经理在董事会成员无法履行职责期间，代理董事会职权；

4. 股东会要求代理董事会成员在代理期间，严格按照公司章程和法律法规履行职责；

5. 股东会要求公司董事会定期向股东会报告代理董事会职权履行情况。

四、决议通过

【小标题】决议通过

1. 股东会全体股东对上述议程进行了审议；

2. 经表决，股东会一致通过了上述议程；

3. 股东会决定，本次股东会决议自通过之日起生效。

五、后续工作

【小标题】后续工作

1. 公司董事会应按照股东会决议，及时调整董事会成员结构；

2. 公司总经理应按照股东会决议，履行代理董事会职权；

3. 公司董事会应定期向股东会报告代理董事会职权履行情况；

4. 公司监事会应加强对代理董事会职权的监督；

5. 公司全体员工应积极配合代理董事会职权履行。

六、决议内容

【小标题】决议内容

1. 股东会同意设立代理董事会，授权公司总经理在董事会成员无法履行职责期间，代理董事会职权；

2. 代理董事会职权范围包括但不限于：决定公司重大经营决策、代表公司签署合同、处理公司日常事务等；

3. 代理董事会职权期限自2023年3月15日起至公司董事会恢复正常运作之日止；

4. 代理董事会职权履行期间，公司总经理应定期向股东会报告工作；

5. 代理董事会职权履行期间，公司董事会成员应积极配合代理董事会职权履行。

七、决议执行

【小标题】决议执行

1. 公司董事会应严格按照股东会决议执行；

2. 公司总经理应认真履行代理董事会职权；

3. 公司监事会应加强对代理董事会职权的监督；

4. 公司全体员工应积极配合代理董事会职权履行；

5. 公司应定期向股东会报告代理董事会职权履行情况。

结尾：

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