闵行合资公司股东会决议书范例

一、会议概况

闵行合资公司股东会于2023年4月15日在公司会议室召开，会议由董事长张三主持，全体股东出席。会议旨在审议公司近期经营状况、财务报告、年度预算及重大决策事项。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度预算；

3. 审议并通过公司重大决策事项；

4. 审议并通过公司管理层工作报告；

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

6. 审议并通过其他事项。

三、会议表决结果

1. 2022年度财务报告：全体股东一致同意通过；

2. 2023年度预算：全体股东一致同意通过；

3. 重大决策事项：全体股东一致同意通过；

4. 管理层工作报告：全体股东一致同意通过；

5. 董事会、监事会成员选举：全体股东一致同意通过；

6. 其他事项：全体股东一致同意通过。

四、会议决议内容

1. 2022年度财务报告

公司2022年度实现营业收入1000万元，同比增长20%；净利润200万元，同比增长15%。报告期内，公司经营状况良好，各项指标均达到预期目标。

2. 2023年度预算

公司2023年度营业收入预算为1200万元，净利润预算为250万元。预算编制充分考虑了市场环境、行业发展趋势及公司发展战略。

3. 重大决策事项

（1）公司拟投资500万元用于研发新产品，提升市场竞争力；

（2）公司拟与合作伙伴共同开展一项合作项目，预计投资回报率在20%以上；

（3）公司拟对现有生产线进行升级改造，提高生产效率。

4. 管理层工作报告

公司管理层在报告期内，积极履行职责，确保公司各项业务顺利开展。未来，管理层将继续努力，推动公司实现可持续发展。

5. 董事会、监事会成员选举

经全体股东一致同意，选举李四为公司董事长，王五为公司副董事长，赵六为公司董事，钱七为公司监事。

五、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，充分体现了公司股东对公司发展的关心和支持。公司将继续秉承诚信、创新、共赢的经营理念，努力实现公司战略目标。

六、会议后续工作

1. 公司董事会、监事会成员将按照法定程序进行备案；

2. 公司管理层将根据股东会决议，制定具体实施方案，确保各项决策落地；

3. 公司财务部门将根据股东会决议，调整预算，确保公司财务状况良好。

七、会议纪要

本次股东会纪要经全体股东签字确认，作为公司档案保存。

八、会议散会

本次股东会于2023年4月15日14时30分散会。

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