近日，根据松江区股份公司的实际情况和发展需求，经公司董事会研究决定，对监事会人数进行调整。此次调整旨在优化公司治理结构，提高监事会的监督效能，确保公司合规经营。为此，特发布本通知，明确监事会人数调整的相关事宜。<

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二、调整原因及必要性

1. 公司规模扩大：随着公司业务的不断拓展，公司规模逐渐扩大，原有的监事会人数已无法满足监督工作的需要。

2. 监督需求增加：公司业务涉及领域广泛，监督工作面临更多挑战，需要增加监事会人数以增强监督力度。

3. 法律法规要求：根据《公司法》等相关法律法规，监事会人数的调整需符合公司章程规定，确保监事会的有效运作。

4. 提高决策效率：增加监事会人数有助于提高决策效率，确保公司重大决策的合理性和合规性。

三、调整方案及程序

1. 调整方案：经董事会研究，决定将监事会人数由原来的5人调整为7人。

2. 提名程序：按照公司章程规定，由董事会提名新的监事候选人，并提交股东大会审议。

3. 股东大会审议：股东大会将对董事会提名的监事候选人进行审议，并形成决议。

4. 监事会选举：股东大会通过后，新当选的监事将参加监事会选举，产生新的监事会成员。

5. 公告发布：监事会人数调整完成后，公司将及时发布调整通知，并向社会公开。

四、调整后的监事会职责

1. 监督公司经营：监事会将对公司的经营决策、财务状况、内部控制等进行监督，确保公司合规经营。

2. 维护股东权益：监事会将维护股东的合法权益，防止公司管理层损害股东利益。

3. 提出建议和意见：监事会将对公司的重大决策提出建议和意见，促进公司健康发展。

4. 监督公司治理：监事会将对公司治理结构、公司章程执行情况进行监督，确保公司治理规范。

五、调整过程中的注意事项

1. 确保程序合法：调整过程中，必须严格按照公司章程和法律法规进行，确保程序的合法性。

2. 尊重股东权益：在调整过程中，要充分尊重股东的合法权益，确保股东在股东大会上的表决权。

3. 保持信息公开：调整过程中，公司应保持信息公开，接受社会监督。

4. 加强沟通协调：在调整过程中，要加强与各方利益相关者的沟通协调，确保调整工作的顺利进行。

5. 防范风险：要充分评估调整过程中的风险，并采取有效措施防范风险。

六、调整后的监事会运作

1. 定期召开会议：监事会将定期召开会议，讨论公司重大事项，提出监督意见。

2. 建立监督机制：监事会将建立有效的监督机制，确保监督工作的有效实施。

3. 加强与董事会沟通：监事会将与董事会保持密切沟通，共同促进公司健康发展。

4. 加强自身建设：监事会成员将加强自身建设，提高监督能力和水平。

七、调整后的监事会报告

1. 定期报告：监事会将定期向股东大会报告监督工作情况，接受股东监督。

2. 专项报告：对于公司重大事项，监事会将提交专项报告，供股东大会审议。

3. 信息披露：监事会将按照法律法规要求，及时披露监督工作信息。

八、调整后的监事会预算

1. 合理预算：监事会将根据监督工作需要，合理编制预算，确保监督工作的顺利进行。

2. 预算执行：监事会将严格执行预算，确保资金使用的合理性和有效性。

3. 预算监督：监事会将加强对预算执行的监督，防止浪费和滥用。

九、调整后的监事会档案管理

1. 档案整理：监事会将按照档案管理规定，对监督工作档案进行整理和归档。

2. 档案保管：监事会将妥善保管档案，确保档案的完整性和安全性。

3. 档案利用：监事会将按照规定，合理利用档案，为监督工作提供依据。

十、调整后的监事会培训

1. 培训计划：监事会将制定培训计划，提高监事会成员的监督能力和水平。

2. 培训内容：培训内容将包括法律法规、公司治理、监督技巧等方面。

3. 培训方式：培训方式将采用集中培训、在线学习等多种形式。

4. 培训效果：监事会将评估培训效果，确保培训取得实效。

十一、调整后的监事会考核

1. 考核标准：监事会将制定考核标准，对监事会成员进行考核。

2. 考核内容：考核内容包括监督能力、工作态度、履职情况等方面。

3. 考核方式：考核方式将采用自我评价、同事评价、上级评价等多种形式。

4. 考核结果：考核结果将作为监事会成员晋升、奖惩的依据。

十二、调整后的监事会激励机制

1. 激励机制：监事会将建立激励机制，鼓励监事会成员积极履行监督职责。

2. 激励方式：激励方式包括物质奖励、精神奖励、晋升机会等。

3. 激励效果：监事会将评估激励效果，确保激励机制的合理性和有效性。

十三、调整后的监事会风险管理

1. 风险识别：监事会将识别监督工作中的风险，并制定相应的风险应对措施。

2. 风险控制：监事会将采取措施控制风险，确保监督工作的顺利进行。

3. 风险报告：监事会将定期向董事会报告风险情况，接受董事会监督。

十四、调整后的监事会沟通机制

1. 沟通渠道：监事会将建立有效的沟通渠道，与公司管理层、员工、股东等保持沟通。

2. 沟通内容：沟通内容包括监督工作情况、公司经营状况、股东意见等。

3. 沟通效果：监事会将评估沟通效果，确保沟通渠道的畅通。

十五、调整后的监事会社会责任

1. 履行社会责任：监事会将积极履行社会责任，关注公司对社会的影响。

2. 环境保护：监事会将关注公司环境保护工作，推动公司绿色发展。

3. 公益事业：监事会将支持公司参与公益事业，回馈社会。

十六、调整后的监事会国际合作

1. 国际视野：监事会将具有国际视野，关注公司国际业务发展。

2. 国际合作：监事会将推动公司与国际合作伙伴开展合作。

3. 国际标准：监事会将关注国际标准，推动公司提升国际竞争力。

十七、调整后的监事会信息化建设

1. 信息化平台：监事会将建设信息化平台，提高监督工作效率。

2. 信息系统：监事会将利用信息系统，实现监督工作的自动化、智能化。

3. 信息安全：监事会将加强信息安全建设，确保信息系统安全可靠。

十八、调整后的监事会可持续发展

1. 可持续发展战略：监事会将关注公司可持续发展战略，推动公司实现可持续发展。

2. 资源利用：监事会将关注公司资源利用效率，推动公司实现资源节约和循环利用。

3. 环境保护：监事会将关注公司环境保护工作，推动公司实现绿色发展。

十九、调整后的监事会社会责任报告

1. 社会责任报告：监事会将编制社会责任报告，披露公司社会责任履行情况。

2. 报告内容：报告内容包括公司社会责任政策、实践、成效等。

3. 报告发布：监事会将定期发布社会责任报告，接受社会监督。

二十、调整后的监事会未来展望

1. 持续改进：监事会将持续改进监督工作，提高监督效能。

2. 创新发展：监事会将关注公司创新发展，推动公司实现转型升级。

3. 合作共赢：监事会将与各方利益相关者合作，实现合作共赢。

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