一、会议背景<

根据我国《公司法》及相关法律法规，结合我司实际情况，经董事会提议，于2023年4月15日召开外资企业股东会。本次会议旨在审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过2022年度利润分配方案。

3. 选举新一届董事会成员。

4. 审议并通过公司章程修改案。

5. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

三、会议表决结果

1. 会议应到股东5人，实到股东4人，符合法定人数。

2. 会议以举手表决的方式通过了2022年度财务报告。

3. 会议以投票表决的方式通过了2022年度利润分配方案，分配比例为净利润的10%作为法定盈余公积金，剩余部分按股东出资比例进行分配。

4. 会议以投票表决的方式选举产生了新一届董事会成员，共5人。

5. 会议以投票表决的方式通过了公司章程修改案。

6. 会议以举手表决的方式通过了其他需要股东会决议的事项。

四、决议内容

1. 公司2022年度财务报告经审计，公司实现净利润1000万元。

2. 2022年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金100万元，剩余利润900万元按股东出资比例进行分配。

3. 新一届董事会成员名单如下：董事长张三、副董事长李四、董事王五、董事赵六、董事孙七。

4. 公司章程修改案经表决通过，自即日起生效。

5. 其他需要股东会决议的事项已表决通过。

五、决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自决议通过之日起生效。

六、后续工作

1. 公司董事会应根据本次股东会决议，及时调整公司经营策略。

2. 公司财务部门应根据利润分配方案，办理利润分配事宜。

3. 公司董事会应按照新章程的规定，履行董事会职责。

七、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，达到了预期目标。感谢各位股东的积极参与和支持，希望大家继续关注公司发展，共同推动公司实现新的突破。

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