第一章 总则<

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普陀股份公司（以下简称公司）为依法设立、自主经营、自负盈亏的股份有限公司。本章程旨在规范公司的组织与行为，明确公司治理结构，保障股东权益，维护公司稳定发展。

第二章 公司治理结构

一、股东大会

1. 公司设立股东大会，为公司最高权力机构。

2. 股东大会由全体股东组成，行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选举和更换董事、监事；

- 审议批准董事会报告；

- 审议批准监事会报告；

- 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

- 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- 修改公司章程；

- 公司章程规定的其他职权。

二、董事会

1. 董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。

2. 董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。

3. 董事会行使下列职权：

- 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

- 执行股东大会的决议；

- 决定公司的经营计划和投资方案；

- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

- 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

- 决定公司内部管理机构的设置；

- 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

- 公司章程规定的其他职权。

三、监事会

1. 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。

2. 监事会由监事组成，设监事会主席一人，监事若干人。

3. 监事会行使下列职权：

- 检查公司的财务；

- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

- 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

- 提议召开临时股东大会；

- 向股东大会报告工作；

- 公司章程规定的其他职权。

四、投资者关系

1. 公司应建立健全投资者关系管理制度，加强与投资者的沟通与交流。

2. 公司应定期通过股东大会、董事会会议、监事会会议等形式，向投资者披露公司重大事项。

3. 公司应通过公司网站、投资者关系平台等渠道，及时发布公司公告、定期报告等信息。

4. 公司应设立投资者关系部门，负责处理投资者咨询、投诉等事宜。

5. 公司应定期举办投资者说明会、业绩说明会等活动，加强与投资者的面对面交流。

6. 公司应建立健全投资者关系评价体系，对投资者关系工作进行考核。

第三章 股东权益

一、股东权利

1. 股东享有公司章程规定的权利，包括但不限于：

- 参加股东大会，行使表决权；

- 获取公司分配的股利；

- 获取公司提供的财务报告和其他有关资料；

- 依法转让其持有的股份；

- 公司终止或者清算时，依法参加公司剩余财产的分配。

二、股东义务

1. 股东应遵守公司章程，履行股东义务，包括但不限于：

- 按时足额缴纳所认购的股份；

- 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

- 不得泄露公司秘密；

- 不得从事与公司相竞争的业务。

第四章 附则

一、章程的修改

1. 公司章程的修改，应当经股东大会决议通过。

2. 修改后的公司章程，应当报国务院证券监督管理机构备案。

二、章程的解释

1. 本章程的解释权属于公司董事会。

三、章程的生效

1. 本章程自股东大会通过之日起生效。

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