一、会议基本信息<

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1. 会议名称：上海XX科技有限公司股东会

2. 会议时间：2023年11月15日

3. 会议地点：上海市XX区XX路XX号

4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程

2. 审查公司年度财务报告

3. 审议并通过公司年度利润分配方案

4. 审议并通过公司重大投资决策

5. 审议并通过公司管理层工作报告

6. 审议并通过公司章程修改事项

7. 审议并通过其他事项

三、财务报告审查

1. 审查公司2023年度财务报表

2. 审查公司2023年度利润分配方案

3. 审查公司2023年度财务状况及经营成果

4. 审查公司财务风险及应对措施

5. 审查公司财务报告的真实性、准确性和完整性

四、利润分配方案

1. 确定公司2023年度净利润

2. 确定公司2023年度利润分配比例

3. 确定公司2023年度利润分配方式

4. 确定公司2023年度未分配利润结转情况

5. 确定公司2023年度利润分配的具体时间及程序

五、重大投资决策

1. 审议并通过公司拟投资的XX项目

2. 审议并通过公司拟投资的金额及资金来源

3. 审议并通过公司投资决策的程序及风险控制措施

4. 审议并通过公司投资决策的审批权限

5. 审议并通过公司投资决策的执行时间表

六、管理层工作报告

1. 审议并通过公司管理层2023年度工作报告

2. 审议并通过公司管理层在年度工作中的亮点及不足

3. 审议并通过公司管理层提出的改进措施及未来工作计划

4. 审议并通过公司管理层在风险控制、合规经营等方面的表现

5. 审议并通过公司管理层在员工激励、团队建设等方面的成效

七、章程修改事项

1. 审议并通过公司章程修改事项

2. 审议并通过修改后的公司章程内容

3. 审议并通过修改后的公司章程生效日期

4. 审议并通过修改后的公司章程的备案程序

5. 审议并通过修改后的公司章程的公示程序

结尾：

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