尊敬的董事会成员：<

根据我国《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为确保上海合资企业的合法成立和规范运营，特此召开董事会会议，讨论并形成以下关于申请上海合资企业执照的文件。

二、合资企业基本信息

1. 合资企业名称：上海XX科技有限公司

2. 合资企业类型：有限责任公司

3. 注册资本：人民币1000万元

4. 注册地址：上海市XX区XX路XX号

5. 经营范围：电子产品研发、生产、销售；计算机软件技术开发、技术服务；货物及技术进出口。

三、合资各方基本信息

1. 外方股东：XX（外国）有限公司

- 注册资本：XX万美元

- 注册地址：XX国XX市XX路XX号

2. 中方股东：XX（中国）有限公司

- 注册资本：XX万元人民币

- 注册地址：上海市XX区XX路XX号

四、合资协议及章程

1. 合资各方已签署《合资协议》，明确了合资企业的出资比例、利润分配、经营管理等事项。

2. 已制定《合资企业章程》，明确了合资企业的组织架构、决策程序、财务管理等规定。

五、申请执照所需文件

1. 合资协议及章程

2. 合资各方营业执照副本

3. 合资各方法定代表人身份证明

4. 注册资本验资报告

5. 办公场所证明

6. 其他相关文件

六、申请流程及时间安排

1. 合资各方将上述文件提交至上海市工商行政管理局。

2. 工商行政管理局在收到申请后，对文件进行审核。

3. 审核通过后，颁发《营业执照》。

4. 预计整个申请流程需时约1个月。

七、董事会决议

1. 经董事会讨论，一致同意申请设立上海XX科技有限公司。

2. 授权XX先生（或女士）为法定代表人，负责办理相关手续。

3. 董事会同意将申请执照所需费用纳入公司预算。

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