一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的完善和股东权益的保障，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开股东会，就公司近期重大事项进行审议。

召集与通知

二、召集与通知

1. 召集人：公司董事会。

2. 通知方式：通过书面通知、电子邮件、电话等方式，于2023年4月8日向全体股东发出会议通知。

3. 通知内容：会议时间、地点、议程、需审议的事项等。

4. 通知送达：所有股东均于2023年4月10日前收到会议通知。

参会人员

三、参会人员

1. 出席股东：共有8名股东出席本次会议，代表公司100%的股份。

2. 列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书等列席会议。

3. 监事参与：监事会主席及两名监事出席本次会议，参与监督会议过程。

会议议程

四、会议议程

1. 审议并通过会议议程。

2. 审议并通过公司2022年度财务报告。

3. 审议并通过公司2022年度利润分配方案。

4. 审议并通过公司2023年度经营计划。

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

会议表决

五、会议表决

1. 各项议程均以举手表决方式进行。

2. 对于需要表决的事项，股东应按照公司章程的规定行使表决权。

3. 表决结果由会议记录人当场记录，并由监事会主席签字确认。

会议决议

六、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过公司2022年度利润分配方案，决定将净利润的50%用于现金分红，剩余部分留存公司作为发展基金。

3. 通过公司2023年度经营计划。

4. 选举产生新一届董事会成员，董事会成员任期三年。

5. 选举产生新一届监事会成员，监事会成员任期三年。

会议结束

七、会议结束

1. 会议于2023年4月15日下午5点结束。

2. 会议结束后，公司董事会将根据会议决议制定具体实施方案，并报监事会备案。

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