上海股份制企业，代理确定董事会成员有哪些规定？

一、董事会成员的构成<

1. 董事会成员应当由股东会选举产生，包括董事长、副董事长和董事。

2. 董事会成员的选举应当遵循公平、公正、公开的原则。

3. 董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，能够胜任公司管理工作。

二、董事会成员的任职资格

1. 具有完全民事行为能力的自然人。

2. 无犯罪记录，无被剥夺政治权利等限制。

3. 具有与公司业务相关的专业知识和经验。

4. 无其他可能影响其履行职责的情形。

三、董事会成员的选举程序

1. 股东会应当提前通知股东关于董事会成员选举的事项。

2. 股东会应当提供候选人的基本情况，包括姓名、年龄、学历、工作经历等。

3. 股东会应当对候选人的资格进行审查，确保其符合任职条件。

4. 股东会应当以无记名投票方式进行选举，选举结果应当当场公布。

四、董事会成员的任期

1. 董事会成员的任期为三年，可以连选连任。

2. 董事长、副董事长的任期与董事会成员相同。

3. 董事会成员的任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

五、董事会成员的职权

1. 召集和主持董事会会议。

2. 制定和修改公司章程。

3. 决定公司的经营方针和投资计划。

4. 选举和更换公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员。

5. 审议和批准公司的年度财务预算、决算报告。

6. 决定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式。

六、董事会成员的义务

1. 严格遵守国家法律法规和公司章程。

2. 维护公司利益，不得泄露公司秘密。

3. 不得利用职务之便谋取私利。

4. 积极参与公司决策，提出合理化建议。

5. 对公司经营状况和财务状况进行监督。

七、董事会成员的监督

1. 股东会应当对董事会成员的工作进行监督。

2. 公司监事会应当对董事会成员的工作进行监督。

3. 董事会成员应当接受股东和监事会的监督。

4. 董事会成员违反规定，股东会或者监事会可以提出罢免。

结尾：

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