一、决议书封面<

1. 公司名称：上海XX科技有限公司

2. 决议书编号：2023-001

3. 决议日期：2023年4月1日

4. 决议地点：上海市崇明区XX路XX号

二、决议书正文

1. 召集情况

1. 召集人：张三

2. 召集时间：2023年3月25日

3. 召集方式：书面通知

4. 通知内容：关于召开股东会，讨论公司设立事宜。

5. 应出席股东：共3名股东，实际出席3名。

2. 会议议题

1. 议题一：审议公司设立事项。

2. 议题二：审议公司注册资本及出资方式。

3. 议题三：审议公司经营范围。

4. 议题四：审议公司法定代表人及董事、监事人选。

5. 议题五：审议公司章程草案。

3. 议案表决

1. 议案一：全体股东一致同意设立上海XX科技有限公司。

2. 议案二：全体股东一致同意公司注册资本为人民币100万元，出资方式为货币出资。

3. 议案三：全体股东一致同意公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、计算机软硬件及辅助设备销售等。

4. 议案四：全体股东一致同意选举李四为公司法定代表人，张三、王五为公司董事，赵六为公司监事。

5. 议案五：全体股东一致同意通过公司章程草案。

4. 决议结果

1. 决议一：设立上海XX科技有限公司，注册资本100万元，货币出资。

2. 决议二：公司经营范围为技术开发、技术服务等。

3. 决议三：公司法定代表人为李四，董事为张三、王五，监事为赵六。

4. 决议四：公司章程草案通过。

5. 执行情况

1. 执行一：办理公司设立登记手续。

2. 执行二：按照公司章程规定，召开第一次董事会。

3. 执行三：按照公司章程规定，召开第一次监事会。

6. 责任追究

1. 责任一：股东对公司的设立承担连带责任。

2. 责任二：董事、监事、高级管理人员对公司设立过程中的违法行为承担相应责任。

3. 责任三：公司设立过程中的违法行为，由公司承担相应责任。

7. 其他事项

1. 事项一：本决议书自股东签字之日起生效。

2. 事项二：本决议书一式三份，股东各执一份，公司存档一份。

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