一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合长宁公司的实际情况，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开长宁公司股东会。本次股东会旨在审议并通过公司年度报告、利润分配方案以及其他重大事项。

二、会议通知

会议通知已于2023年4月8日以书面形式送达全体股东，明确了会议时间、地点、议程及需审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东共10人，实际出席股东9人，代表股权比例为90%。缺席股东1人，已委托代理人出席。

四、会议表决情况

1. 审议年度报告：全体股东一致同意通过公司2022年度报告。

2. 审议利润分配方案：全体股东一致同意将2022年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司作为发展基金。

3. 审议董事会工作报告：全体股东一致同意董事会工作报告。

4. 审议监事会工作报告：全体股东一致同意监事会工作报告。

5. 审议公司重大事项：全体股东一致同意公司拟投资新项目，投资总额为人民币500万元。

五、决议通过情况

根据《中华人民共和国公司法》第四十三条的规定，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会决议事项均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，决议有效。

六、决议内容

1. 年度报告：公司2022年度实现净利润人民币100万元，同比增长20%。

2. 利润分配方案：将2022年度净利润的30%即30万元用于现金分红，每股分红0.3元。

3. 董事会工作报告：董事会报告期内工作成绩显著，公司经营状况良好。

4. 监事会工作报告：监事会对公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，未发现违规行为。

5. 重大事项：公司拟投资新项目，以扩大业务范围，提高市场竞争力。

七、决议执行

股东会决议通过后，公司将按照决议内容执行，并及时向股东通报执行情况。

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