本文旨在探讨宝山股份公司章程中公司内部控制制度的建立过程。通过对公司章程的深入分析，本文从组织架构、职责分工、风险评估、内部控制措施、监督与评价以及持续改进等方面，详细阐述了宝山股份公司内部控制制度的建立方法，旨在为其他企业提供参考和借鉴。<

一、组织架构的建立

宝山股份公司章程中明确规定了公司内部控制制度的组织架构。公司设立内部控制委员会，负责制定和监督内部控制政策的实施。设立内部控制部门，负责具体执行内部控制措施。各业务部门也需设立相应的内部控制岗位，确保内部控制制度在各个层面的有效实施。

1. 内部控制委员会的设立：内部控制委员会由公司高层管理人员组成，负责制定内部控制政策，监督内部控制措施的实施，并对内部控制效果进行评估。

2. 内部控制部门的设立：内部控制部门负责具体执行内部控制措施，包括风险评估、内部审计、合规检查等。

3. 业务部门内部控制岗位的设立：各业务部门设立内部控制岗位，负责本部门的内部控制工作，确保业务流程的合规性和有效性。

二、职责分工的明确

宝山股份公司章程中明确了内部控制制度中各个岗位的职责分工，确保内部控制措施的有效实施。

1. 内部控制委员会的职责：制定内部控制政策，监督内部控制措施的实施，对内部控制效果进行评估。

2. 内部控制部门的职责：执行内部控制措施，包括风险评估、内部审计、合规检查等。

3. 业务部门内部控制岗位的职责：负责本部门的内部控制工作，确保业务流程的合规性和有效性。

三、风险评估的开展

宝山股份公司章程中强调风险评估在内部控制制度中的重要性，要求公司定期进行风险评估，识别和评估潜在风险。

1. 风险识别：通过内部审计、合规检查等方式，识别公司运营过程中可能存在的风险。

2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对措施。

3. 风险应对：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响。

四、内部控制措施的实施

宝山股份公司章程中详细规定了内部控制措施，包括授权审批、信息安全管理、财务控制等。

1. 授权审批：明确各级别的审批权限，确保业务流程的合规性。

2. 信息安全管理：加强信息系统的安全管理，防止信息泄露和滥用。

3. 财务控制：建立健全财务管理制度，确保财务数据的真实性和准确性。

五、监督与评价的落实

宝山股份公司章程中要求建立健全监督与评价机制，确保内部控制制度的有效实施。

1. 内部审计：定期进行内部审计，评估内部控制制度的有效性。

2. 外部审计：邀请外部审计机构对公司内部控制制度进行审计，提供独立的评价意见。

3. 内部控制效果评价：定期对内部控制效果进行评价，及时发现问题并改进。

六、持续改进的推动

宝山股份公司章程中强调持续改进的重要性，要求公司不断优化内部控制制度。

1. 定期评估：定期对内部控制制度进行评估，识别改进空间。

2. 优化措施：根据评估结果，优化内部控制措施，提高制度的有效性。

3. 培训与沟通：加强内部控制相关培训，提高员工对内部控制制度的认识，促进内部沟通。

宝山股份公司章程中公司内部控制制度的建立，涵盖了组织架构、职责分工、风险评估、内部控制措施、监督与评价以及持续改进等多个方面。通过这些措施，宝山股份公司旨在确保公司运营的合规性、有效性和稳健性，为公司的长期发展奠定坚实基础。

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