第一章 总则<

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第一条 公司名称与住所

金山股份公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定设立，经工商行政管理部门核准登记，取得营业执照。公司名称为金山股份公司，住所地为上海市浦东新区某路某号。

第二条 经营范围

公司经营范围为：从事计算机软件、硬件的研发、生产、销售；网络技术、信息技术、生物技术的研发、咨询、服务；系统集成；数据处理和存储服务；电子商务；投资管理；资产管理；企业管理；市场营销；会议及展览服务；以及其他法律、法规允许的业务。

第二章 股东和股东会

第三条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，并按照公司章程的规定履行出资义务。

第四条 股东会

公司设立股东会，股东会是公司的最高权力机构。股东会由全体股东组成，行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第五条 股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者监事会提议，或者由三分之一以上的股东请求召开。

第三章 董事会

第六条 董事会组成

公司设立董事会，董事会由董事组成。董事会设董事长一人，副董事长若干人，由全体董事选举产生。

第七条 董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会

第八条 监事会组成

公司设立监事会，监事会由监事组成。监事会设主席一人，副主席若干人，由全体监事选举产生。

第九条 监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规或者公司章程的行为予以制止；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提议召开临时股东会会议；

5. 向股东会提出提案；

6. 公司章程规定的其他职权。

第五章 经理层

第十条 经理层组成

公司设经理一人，副经理若干人，由董事会聘任或者解聘。

第十一条 经理层职权

经理层行使下列职权：

1. 组织实施股东会、董事会决议；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 组织实施公司内部管理机构的设置；

4. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

5. 决定公司内部管理机构的设置；

6. 公司章程规定的其他职权。

第六章 财务会计

第十二条 财务会计制度

公司依照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度，建立健全财务会计制度。

第十三条 财务报告

公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，定期向股东会、监事会提供财务会计报告。

第七章 附则

第十四条 章程的修改

公司章程的修改，必须经股东会表决通过，并报工商行政管理部门核准。

第十五条 章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

第十六条 生效日期

本章程自公司成立之日起生效。

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2. 明确公司的经营范围，确保合法合规；

3. 规范股东会、董事会、监事会的组成和职权；

4. 明确经理层的职责和权限；

5. 建立健全财务会计制度；

6. 明确公司章程的修改程序和解释权。

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