2023年3月15日，上海加喜创业有限公司（以下简称加喜创业）与上海宝山科技有限公司（以下简称宝山科技）合资成立的上海宝喜科技有限公司（以下简称宝喜科技）召开股东会。本次会议旨在审议合资企业运营过程中的重大事项，并作出相应决议。<

二、会议时间与地点

本次股东会于2023年3月15日上午9点在上海宝喜科技有限公司会议室召开。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东为加喜创业和宝山科技，实际出席股东为加喜创业代表张三和宝山科技代表李四。会议应出席股东人数为2人，实际出席股东人数为2人，符合法定人数。

四、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过2022年度财务报告；

3. 审议并通过2023年度经营计划；

4. 审议并通过董事会、监事会成员名单；

5. 审议并通过其他事项。

五、会议决议

1. 全体股东一致同意通过2022年度财务报告；

2. 全体股东一致同意通过2023年度经营计划；

3. 全体股东一致同意通过董事会成员名单，张三担任董事长，李四担任副董事长；

4. 全体股东一致同意通过监事会成员名单，王五担任监事长，赵六担任监事；

5. 全体股东一致同意通过其他事项。

六、决议执行

本次股东会决议自通过之日起生效，并由董事会负责执行。

七、后续事项

1. 董事会应根据本次股东会决议，制定具体实施计划；

2. 监事会应监督董事会决议的执行情况；

3. 董事会应定期向股东会报告工作；

4. 股东会应定期召开会议，审议合资企业的重大事项。

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