一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，经公司董事会提议，于2023年3月15日召开长宁区股东会。本次股东会的主要议题为审议董事会成员变更事宜。

二、会议通知

本次股东会于2023年3月8日以书面形式通知全体股东，明确了会议时间、地点、议题及需准备的文件。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东共10人，实际出席股东9人，代表股份总数95%。缺席股东授权代表1人出席。

四、会议表决情况

1. 会议审议并通过了董事会提交的董事会成员变更议案。

2. 会议同意董事会成员由原成员甲、乙、丙三人变更为甲、乙、丙、丁四人。

3. 会议同意新增董事会成员丁的任职资格、任期及薪酬等事项。

五、董事会成员变更代理手续办理

1. 根据公司章程规定，董事会成员变更需办理相关代理手续。

2. 由公司法定代表人甲负责办理董事会成员变更的工商登记手续。

3. 乙、丙、丁三位新任董事会成员需提供相关身份证明文件。

4. 法定代表人甲将代理办理变更手续，确保变更过程合法、合规。

六、变更手续办理流程

1. 法定代表人甲收集并整理相关文件，包括股东会决议、董事会成员身份证明等。

2. 法定代表人甲前往长宁区市场监督管理局提交变更申请。

3. 等待市场监督管理局审核通过后，领取变更后的营业执照。

4. 将变更后的营业执照及相关文件通知全体股东。

七、会议决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自会议召开之日起生效。公司董事会成员变更事宜自工商登记手续办理完毕之日起正式生效。

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