一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了更好地规范公司治理结构，保障股东权益，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开金山区股东会。本次会议旨在审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。

二、会议时间与地点

会议于2023年4月15日上午9点在公司会议室召开。

三、会议出席情况

本次股东会应到股东5人，实到股东4人，缺席股东1人。缺席股东已书面委托其他股东代为行使表决权。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过2022年度利润分配方案。

3. 选举新一届董事会成员。

4. 审议并通过公司章程修改事项。

5. 审议并通过其他事项。

五、会议表决结果

1. 关于2022年度财务报告，经表决，全体股东一致同意通过。

2. 关于2022年度利润分配方案，经表决，全体股东一致同意通过。

3. 关于选举新一届董事会成员，经表决，股东甲、乙、丙、丁一致选举股东甲、乙、丙为新一届董事会成员。

4. 关于公司章程修改事项，经表决，全体股东一致同意通过。

5. 关于其他事项，经表决，全体股东一致同意通过。

六、股东名单

1. 股东甲：持有公司30%股份。

2. 股东乙：持有公司20%股份。

3. 股东丙：持有公司25%股份。

4. 股东丁：持有公司25%股份。

七、会议决议

本次股东会决议如下：

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过2022年度利润分配方案。

3. 选举股东甲、乙、丙为新一届董事会成员。

4. 通过公司章程修改事项。

5. 通过其他事项。

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