一、会议背景<

2023年4月15日，上海某科技有限公司在闵行区召开股东会，旨在审议公司年度财务报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。本次股东会共有7名股东出席，1名股东委托代理人出席。

二、会议议程

1. 审议公司年度财务报告：由财务总监李明汇报公司2022年度财务状况，包括收入、支出、利润等关键数据。

2. 审议利润分配方案：由董事会提出利润分配方案，包括提取法定盈余公积金、任意盈余公积金以及向股东分配的利润。

3. 选举新一届董事会成员：根据公司章程规定，进行董事会成员的选举。

4. 审议其他事项：包括对公司未来发展战略的讨论和表决。

三、表决结果

1. 年度财务报告审议：全体股东一致同意通过年度财务报告。

2. 利润分配方案审议：全体股东一致同意通过利润分配方案，提取法定盈余公积金10%，任意盈余公积金5%，向股东分配利润的80%。

3. 董事会成员选举：通过无记名投票方式，选举张伟、王强、刘芳为新一届董事会成员。

4. 其他事项审议：全体股东一致同意公司未来发展战略，并表决通过。

四、表决记录方式

1. 现场投票：对于董事会成员选举等事项，采用无记名投票方式，由股东或其代理人填写选票，投入投票箱。

2. 举手表决：对于年度财务报告、利润分配方案等事项，采用举手表决方式，由会议主持人记录表决结果。

3. 电子表决：对于无法到场的股东，通过电子投票系统进行表决，由系统自动记录表决结果。

五、表决结果公示

1. 现场公示：在会议现场公示表决结果，确保所有股东了解表决情况。

2. 书面通知：对于无法到场的股东，通过书面形式通知表决结果。

3. 公告：在公司官网和微信公众号上公告表决结果，接受社会监督。

六、决议生效

本次股东会表决结果经全体股东同意，决议自会议结束之日起生效。

七、后续工作

1. 董事会成员就职：新一届董事会成员将在决议生效后正式就职。

2. 利润分配：按照表决通过的利润分配方案，进行利润分配。

3. 财务报告公示：将年度财务报告在公司官网和微信公众号上公示。

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