一、会议背景<

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杨浦股份公司股东会于2023年3月15日召开，本次会议旨在审议公司年度财务报告、董事会工作报告、监事会工作报告以及相关重大事项。为确保会议内容的准确记录，特制定本记录会议内容的方法。

二、会议时间与地点

本次股东会于2023年3月15日上午9点在公司会议室召开，会议持续至下午5点。

三、参会人员

本次股东会应到股东100人，实到股东80人，代表股份总数80%，符合召开条件。参会人员包括公司董事长、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及股东代表。

四、会议议程

1. 审议公司年度财务报告；

2. 审议董事会工作报告；

3. 审议监事会工作报告；

4. 审议公司重大事项；

5. 讨论公司未来发展策略；

6. 通过股东会决议。

五、会议记录

1. 会议主持人宣布会议开始，介绍参会人员；

2. 董事长作年度财务报告，详细阐述公司财务状况、经营成果和利润分配方案；

3. 董事长作董事会工作报告，总结公司过去一年的工作成果和存在的问题；

4. 监事会主席作监事会工作报告，报告监事会对公司财务和管理的监督情况；

5. 股东代表就报告内容提出疑问和建议；

6. 会议进入讨论环节，股东们就公司未来发展策略进行深入探讨；

7. 会议主持人宣布表决事项，股东们进行投票；

8. 会议主持人宣布表决结果，通过股东会决议。

六、会议决议

1. 通过公司年度财务报告；

2. 通过董事会工作报告；

3. 通过监事会工作报告；

4. 通过公司重大事项；

5. 通过公司未来发展策略；

6. 通过股东会决议。

七、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的未来发展充满信心。会议结束后，董事长对股东们的意见和建议表示感谢，并表示公司将认真落实股东会决议，努力实现公司长远发展。

八、会议记录整理

1. 会议记录员将会议内容进行整理，包括会议时间、地点、参会人员、会议议程、会议决议等；

2. 会议记录员将整理好的会议记录提交给董事长审核；

3. 董事长审核无误后，会议记录正式生效；

4. 会议记录存档，供日后查阅。

九、会议资料归档

1. 会议资料包括会议记录、参会人员名单、表决结果等；

2. 会议资料归档于公司档案室，便于日后查阅；

3. 公司档案室负责会议资料的保管和保密工作。

十、会议后续工作

1. 公司董事会根据股东会决议，制定具体实施方案；

2. 公司监事会对董事会执行股东会决议情况进行监督；

3. 公司高级管理人员向股东会报告工作进展情况；

4. 公司定期召开股东会，听取股东意见和建议。

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