本次股东会决议的召开，旨在对长宁区某有限公司（以下简称公司）近期的经营状况、财务状况、发展规划等方面进行审议，并对公司未来的发展方向做出决策。会议的目的是确保公司股东权益的充分保障，促进公司健康稳定发展。<

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二、会议时间与地点

本次股东会决议会议定于2023年3月15日（星期三）上午9点在公司会议室召开。会议地点为长宁区XX路XX号公司总部。

三、会议出席情况

本次股东会决议会议应到股东10人，实到股东8人，其中股东甲、乙、丙因故未能出席，已委托代表出席。股东代表均符合法定资格，有权行使表决权。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司董事、监事选举；

6. 审议并通过公司章程修改；

7. 审议并通过其他事项。

五、会议表决情况

1. 关于2022年度财务报告，经审议，全体股东一致同意通过；

2. 关于2023年度经营计划，经审议，全体股东一致同意通过；

3. 关于2023年度利润分配方案，经审议，全体股东一致同意通过；

4. 关于重大投资决策，经审议，全体股东一致同意通过；

5. 关于董事、监事选举，经审议，全体股东一致同意通过；

6. 关于公司章程修改，经审议，全体股东一致同意通过；

7. 关于其他事项，经审议，全体股东一致同意通过。

六、会议决议内容

1. 公司2022年度财务报告经审计，公司实现净利润XX万元，同比增长XX%；

2. 公司2023年度经营计划已制定，包括但不限于市场拓展、产品研发、成本控制等方面；

3. 公司2023年度利润分配方案为：按净利润的XX%提取法定盈余公积金，剩余部分按股东持股比例进行分配；

4. 公司重大投资决策包括但不限于新项目投资、设备更新等；

5. 董事、监事选举结果如下：董事：甲、乙、丙、丁；监事：戊、己；

6. 公司章程修改内容已通过，具体修改内容详见附件。

七、会议总结

本次股东会决议会议圆满完成了各项议程，达到了预期目的。会议期间，股东们充分发扬民主，积极建言献策，为公司的发展提供了有力支持。

八、会议后续工作

1. 公司董事会应根据本次会议决议，制定具体实施方案，确保各项决议得到有效执行；

2. 公司监事会应加强对公司经营活动的监督，确保公司合规经营；

3. 公司各部门应积极配合董事会和监事会的工作，共同推动公司发展。

九、会议纪律

1. 会议期间，股东应遵守会议纪律，保持会场秩序；

2. 股东应尊重其他股东的意见，不得干扰会议的正常进行；

3. 股东应按时参加股东会，不得无故缺席。

十、会议保密

1. 会议内容属于公司内部信息，股东应严格保密；

2. 未经公司同意，不得对外泄露会议内容。

十一、会议费用

本次股东会决议会议费用由公司承担。

十二、会议记录

本次股东会决议会议记录由公司秘书处负责整理，并报公司董事会备案。

十三、会议结束

本次股东会决议会议于2023年3月15日11点30分结束。

十四、上海加喜创业秘书关于长宁区股东会决议签字是否必须全体股东的相关服务见解

上海加喜创业秘书作为专业的企业服务提供商，深知股东会决议的重要性。在办理长宁区股东会决议时，我们建议根据《公司法》及相关法律法规，股东会决议的签字并非必须全体股东参与。在实际操作中，股东可以通过书面委托、电子签名等方式授权代表出席股东会并行使表决权。我们提供的服务包括但不限于：股东会决议起草、会议通知发送、会议记录整理、签字盖章等，旨在确保股东会决议的合法性和有效性，为股东提供便捷高效的服务。