一、决议背景<

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的规范性和透明度，现就我公司松江区股东会决议的相关事宜进行通知。

二、决议内容

1. 会议时间：2023年11月15日

2. 会议地点：松江区XX大厦XX会议室

3. 会议议程：

a. 审议并通过公司2023年度财务报告；

b. 审议并通过公司2024年度经营计划；

c. 审议并通过公司增资扩股方案；

d. 审议并通过公司管理层薪酬调整方案；

e. 审议并通过公司重大投资决策；

f. 审议并通过公司章程修改提案；

g. 其他事项。

三、决议通知

1. 本次会议通知已通过公司内部邮件系统发送至所有股东；

2. 请各位股东在收到通知后，于2023年11月10日前回复是否出席本次股东会；

3. 如因特殊情况无法出席，请委托代理人出席，并提交授权委托书。

四、股东出席

1. 请各位股东按时出席本次股东会，共同参与公司决策；

2. 出席股东会时，请携带身份证件以便签到；

3. 如有股东委托代理人出席，请代理人携带授权委托书及身份证件。

五、决议表决

1. 本次会议决议事项将采用无记名投票方式进行表决；

2. 表决结果将当场公布，并形成会议纪要。

六、决议执行

1. 本次会议通过的决议，自会议纪要签署之日起生效；

2. 公司管理层将根据决议内容，及时组织实施；

3. 如有股东对决议有异议，可在决议生效后30日内向公司提出。

七、决议公告

1. 本次会议决议公告将通过公司官方网站、微信公众号等渠道进行；

2. 请各位股东关注相关信息，以便及时了解公司最新动态。

结尾：

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