一、决议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，为优化公司治理结构，提高公司运营效率，经董事会全体成员充分讨论，决定对执行董事进行分立备案。现将具体办理手续如下：

二、决议内容

1. 明确分立原因：本次执行董事分立备案旨在优化公司管理层级，提高决策效率，确保公司战略目标的顺利实现。

2. 确定分立方案：董事会决定将现有执行董事分为两个独立部门，分别负责不同业务板块，以实现专业化管理。

3. 分立时间：分立备案手续将在本决议通过之日起30日内完成。

4. 分立后的职责划分：分立后的执行董事将根据各自部门职责，负责相应的业务管理和决策。

5. 分立后的薪酬待遇：分立后的执行董事薪酬待遇将根据市场行情和公司实际情况进行调整。

6. 分立后的公司治理：分立后的公司治理结构将保持稳定，确保公司运营的连续性和稳定性。

7. 分立后的风险控制：董事会将加强对分立后公司的风险控制，确保公司稳健发展。

三、办理备案手续

1. 准备材料：根据《公司法》及相关法律法规的要求，准备以下材料：

- 公司营业执照副本；

- 董事会决议；

- 分立方案；

- 相关人员的任职文件；

- 其他相关文件。

2. 提交申请：将准备好的材料提交至公司注册地的工商行政管理部门。

3. 缴纳费用：按照相关规定缴纳分立备案费用。

4. 领取备案证明：待工商行政管理部门审核通过后，领取分立备案证明。

5. 公告分立信息：在指定的媒体上公告分立信息，确保相关方及时了解公司分立情况。

6. 办理变更登记：在分立备案证明领取后，办理公司营业执照的变更登记手续。

四、执行董事分立后的工作安排

1. 召开分立后的第一次董事会：分立后的执行董事应召开第一次董事会，明确各部门职责和分工。

2. 制定分立后的管理制度：根据公司实际情况，制定分立后的管理制度，确保公司运营规范。

3. 开展业务交接：分立后的执行董事应积极配合业务交接工作，确保公司业务的顺利过渡。

4. 加强内部沟通：分立后的执行董事应加强内部沟通，确保信息畅通，提高工作效率。

5. 关注市场动态：分立后的执行董事应密切关注市场动态，及时调整经营策略。

6. 履行社会责任：分立后的执行董事应继续履行社会责任，维护公司形象。

五、决议通过

本次董事会决议经全体董事表决通过，自决议通过之日起生效。

六、决议执行

董事会全体成员应严格按照决议内容执行，确保分立备案手续的顺利完成。

七、决议监督

董事会设立监督小组，负责监督决议的执行情况，确保决议的有效实施。

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