1. 会议名称：上海外资企业股东会<

2. 会议时间：2023年11月15日

3. 会议地点：上海市浦东新区某会议室

4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

5. 会议主持人：董事长张三

二、会议议程

1. 审议并通过公司年度财务报告

2. 审议并通过公司年度经营报告

3. 审议并通过公司下一年度经营计划

4. 审议并通过公司利润分配方案

5. 审议并通过公司增资扩股方案

6. 审议并通过公司管理层人员调整

7. 审议并通过其他事项

三、会议表决结果

1. 全体股东一致同意通过公司年度财务报告。

2. 全体股东一致同意通过公司年度经营报告。

3. 全体股东一致同意通过公司下一年度经营计划。

4. 全体股东一致同意通过公司利润分配方案，具体分配方案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余利润按股东出资比例进行分配。

5. 全体股东一致同意通过公司增资扩股方案，新增注册资本人民币1000万元，由现有股东按比例认缴。

6. 全体股东一致同意对公司管理层人员进行调整，具体调整方案如下：

- 董事长：张三继续担任。

- 副董事长：李四担任。

- 财务总监：王五担任。

- 市场总监：赵六担任。

7. 全体股东一致同意通过其他事项。

四、会议决议

1. 公司年度财务报告经审计后，董事会应于2023年12月31日前提交股东大会审议。

2. 公司下一年度经营计划应于2024年1月15日前提交董事会审议。

3. 公司利润分配方案应于2024年3月31日前执行完毕。

4. 公司增资扩股方案应于2024年4月30日前完成。

5. 公司管理层人员调整方案自2024年5月1日起生效。

五、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，充分体现了公司股东对公司发展的关心和支持。会议决议将有力推动公司未来的发展。

六、会议记录

本次股东会会议记录由秘书处负责整理，并于会议结束后5个工作日内提交全体股东审阅。

七、后续工作

1. 董事会应根据本次股东会决议，及时调整公司经营策略。

2. 财务部门应按照股东会决议执行利润分配方案。

3. 法务部门应按照股东会决议办理增资扩股相关法律手续。

4. 人事部门应按照股东会决议完成管理层人员调整。

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