本次股东会决议的召开，旨在对公司的近期经营状况进行总结，对未来的发展战略进行规划，并对董事会的工作进行评估。会议的目的是确保公司股东权益得到充分保障，促进公司健康稳定发展。<

二、会议时间及地点

本次股东会决议会议于2023年4月15日召开，地点为公司总部会议室。会议按照公司章程规定，提前通知了所有股东，确保了会议的合法性和有效性。

三、会议出席情况

本次股东会决议会议应出席股东共10人，实际出席股东9人，缺席股东1人。出席股东均具有表决权，会议有效。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会成员的提名及选举；

5. 审议并通过公司监事会成员的提名及选举；

6. 审议并通过公司重大事项决策；

7. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

五、会议决议内容

1. 通过公司2022年度财务报告，确认公司2022年度净利润为人民币1000万元；

2. 通过公司2022年度利润分配方案，决定将净利润的50%用于现金分红，每股分红0.5元；

3. 通过公司2023年度经营计划，明确公司未来一年的发展战略和经营目标；

4. 通过董事会成员的提名及选举，选举张三、李四、王五为公司董事会成员；

5. 通过监事会成员的提名及选举，选举赵六、钱七为公司监事会成员；

6. 通过公司重大事项决策，决定对公司现有生产线进行技术升级，预计投资额为500万元；

7. 通过其他需要股东会决议的事项，包括对公司内部管理制度的修订等。

六、董事会执行需董事会修改吗？

根据公司章程规定，股东会决议通过后，董事会需负责执行。对于股东会决议中的内容，董事会应当严格按照决议执行。如果董事会认为股东会决议中有不适宜或不合理之处，董事会可以提出修改意见，但需提交股东会重新审议。在未修改前，董事会应先执行原决议。

七、会议总结

本次股东会决议会议圆满完成各项议程，达到了预期目的。会议充分体现了公司民主管理的精神，为公司的未来发展奠定了坚实基础。

八、上海加喜创业秘书（官网：https://www.chuangyemishu.com）办理股东会决议，董事会执行需董事会修改吗？相关服务的见解

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